從昨日廣州警方召開的專項行動戰果發布會上獲悉，廣州警方共打掉電話詐騙團伙11個，抓獲犯罪嫌疑人78人。其中，白云、海珠警方分別于近日搗毀了兩個特大跨境電話詐騙團伙，其作案模式如出一轍：均為境外人員負責打電話詐騙，境內人員開賬戶提現。
大賬戶轉小賬戶提現
據廣州市公安局刑警支隊支隊長崔然介紹，騙子一般都自稱是電信、公安、銀行等單位人員打來電話，以電話欠費、購車退稅、銀行卡消費等各種方式騙取事主將錢匯入其提供的賬號，然后通過對贓款的多次分流操作，在短時間內將贓款分到若干預先開設的小賬戶，再安排分散在全國各地的團伙成員迅速將錢提走。
據悉，自今年2月份開展打擊電話詐騙犯罪專項行動以來，廣州警方破獲電話詐騙案件74宗，涉案金額970多萬元，追繳回贓款約140萬元。經過有效的打擊和防范，今年以來全市電話詐騙類警情同比下降了26.9%。
近日，海珠區公安分局在省公安廳、市公安局的指揮協調下，在深圳、珠海、浙江金華等地警方的支持下，搗毀一個特大電信電話詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，共繳獲作案用的手機20部、銀行卡200多張、手提電腦2臺及贓款20萬多元。目前，警方已初步查明，該團伙通過電話冒充電信、公安工作人員實施詐騙的系列案件21宗，涉案金額達600多萬元。
海珠警方在偵查中發現，狡猾的嫌疑人在事主將存款轉賬到其提供的賬戶后，短時間內即對贓款進行異地提現、多次分流等操作，使案件的偵查難度加大。最后，海珠警方奔赴珠海、深圳等地，并在當地警方的協助下追捕犯罪嫌疑人。
境外隨機撥號境內行騙
警方查明，該團伙成員通過境外的網絡電話隨機撥打國內固定電話，并自動發出錄音自稱電信部門告知用戶欠費，提示用戶有疑問可按撥“9”查詢。當用戶按下“9”鍵后，網絡電話會自動聯接到該團伙設在境外的電話，負責接聽電話的團伙成員分別冒充電信局、公安局等國家機關工作人員，以事主身份資料被冒用，為保全事主賬戶財產安全為由，誘騙事主將錢財轉入其指定的所謂安全賬戶。待事主受騙并將錢轉入該賬戶后，該團伙就迅速派人將錢轉移，一般10分鐘內即可將贓款分流到預先開設的多個賬戶內，然后根據內部分工，以“螞蟻搬家”的方式，半小時內就可將錢全部提走。據犯罪嫌疑人邱×麒供述，今年4月24日至5月8日，曾先后10次協助轉移贓款77萬多元。
目前警方已初步查證該團伙在湖南長沙、廣州等地所作的系列詐騙案件21宗，涉案金額達600多萬元，其中包括廣州越秀區一名事主被詐騙248.6萬元的案件。
